ایک سرکاری ذرائع نے پیر کے روز بتایا کہ ہندوستان کے مالیاتی جرائم کی نگاہ سے جاری پیسہ لانڈرنگ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر ریلائنس انیل امبانی گروپ سے تعلق رکھنے والے 30.84 بلین ہندوستانی روپے (.8 350.87 ملین) مال کے باضابطہ طور پر منجمد اثاثے ہیں۔
اس معاملے میں اس گروپ کے ذریعہ لیئے گئے قرضے شامل ہیں ، جو ارب پتی مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی کی ملکیت ہیں ، ہندوستان کے یس بینک سے 2017 اور 2019 کے درمیان 568.86 ملین ڈالر سے زیادہ ہیں۔ فنڈز سے کی جانے والی سرمایہ کاری میں کوئی واپسی نہیں ہوئی۔
ذرائع نے مزید کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ممبئی میں صنعتکار انیل امبانی کی خاندانی رہائش سمیت ممبئی ، دہلی اور چنئی میں رہائشی یونٹوں اور زمینی پارسلوں پر ہونے سے کسی بھی لین دین کو روک دیا ہے۔
ریلائنس گروپ نے فوری طور پر تبصرہ کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ ریلائنس ہوم فنانس لمیٹڈ اور ریلائنس کمرشل فنانس لمیٹڈ کے ذریعہ جمع کردہ فنڈز یس بینک سے بہت سی شیل کمپنیوں کو قرضوں میں 30 ارب ہندوستانی روپیہ (million 350 ملین) کو قرض دینے کے لئے "اچھی طرح سے منصوبہ بند” اسکیم کا حصہ تھے۔
ان قرضوں کو اصل میں باہمی فنڈز کے ذریعے لگایا گیا تھا اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گروپ سے وابستہ اداروں کو پہنچایا گیا تھا۔ ایک سرکاری ذرائع نے پہلے بتایا تھا کہ ریلائنس گروپ کے اداروں پر بھی قرضوں کی فراہمی سے قبل ہاں بینک کے عہدیداروں کو رشوت دینے کا الزام ہے۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کمزور قرض لینے والے پروفائلز ، گمشدہ دستاویزات اور فنڈز کے غلط استعمال کا حوالہ دیا ہے ، ذرائع نے ایک ایسے معاملے میں کہا ، جس میں عوامی فنڈز کی موڑ اور لانڈرنگ شامل ہے۔
یہ ایجنسی ریلائنس مواصلات لمیٹڈ اور اس سے وابستہ افراد کی بھی تحقیقات کر رہی ہے ، جہاں مبینہ طور پر 136 بلین سے زیادہ ہندوستانی روپے (1.55 بلین ڈالر) کو قرض سدا بہار اور فنڈ ریوروٹنگ کے ذریعے موڑ دیا گیا تھا۔