عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا کہ تھائی لینڈ نے ایک بڑی علاقائی توانائی کمپنی کے حصص سمیت 300 ملین ڈالر سے زیادہ کے اثاثوں پر قبضہ کرلیا ہے ، اور علاقائی گھوٹالے کے نیٹ ورکس کے خلاف ایک اعلی سطحی دباؤ میں 42 افراد کے لئے گرفتاری کے وارنٹ جاری کردیئے ہیں۔
تھائی لینڈ ، میانمار اور کمبوڈیا کے مابین سرحدی علاقوں سمیت جنوب مشرقی ایشیاء کے کچھ حصے آن لائن دھوکہ دہی کے مرکز بن چکے ہیں ، مجرمانہ نیٹ ورکوں نے غیر قانونی مرکبات سے اربوں کی کمائی کی ہے جہاں اسمگلنگ کا نشانہ بننے والے اکثر کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔
دوروں اور وارنٹ میں چینی کیمبوڈین ٹائکون چن ژی شامل ہیں ، جو امریکہ سے منظور شدہ پرنس گروپ کے سربراہ ہیں ، اور کمبوڈین شہریوں کوک اے این اور یم لیک ، جن کے بارے میں حکام نے بتایا تھا کہ یہ سب بین الاقوامی آن لائن گھوٹالے کے کاموں سے منسلک ہیں۔
پرنس گروپ نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ چن ، جو امریکہ کے ذریعہ بھی فرد جرم کا سامنا کر رہا ہے ، اس پر تبصرہ نہیں کیا جاسکا۔ پچھلے مہینے ، پرنس گروپ نے کمپنی یا چن کی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔
اگرچہ اس خطے میں سیکڑوں افراد کو گھوٹالے کے مراکز میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے ، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ابھی تک منافع بخش نیٹ ورکس کے مشتبہ ماسٹر مائنڈز کو گرفتار نہیں کیا ہے۔
تھائی سنٹرل انویسٹی گیشن بیورو کے ڈپٹی کمشنر سوفون سرفات نے ایک پریس کانفرنس کو بتایا ، "ہم نے 10،157 ملین باہت (318 ملین ڈالر) کے اثاثوں پر قبضہ کرلیا ہے۔ فوجداری عدالت نے 42 افراد کے لئے گرفتاری کے وارنٹ جاری کردیئے گئے ہیں۔”
"کل تک ، 29 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔”
پکڑے گئے کچھ اثاثوں کو پرنس گروپ کے ہیڈ چن سے بندھ دیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کے اینٹی منی لانڈرنگ آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تفتیش کاروں کو "آن لائن دھوکہ دہی ، انسانی اسمگلنگ ، اور منی لانڈرنگ کے نیٹ ورکس کے بارے میں معلومات” ملی ہیں جو چن اور اس کے ساتھیوں سے منسلک تھیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں دیں۔
چن کا ٹھکانہ معلوم نہیں تھا اور یہ فوری طور پر واضح نہیں تھا کہ آیا وہ تھائی گرفتاری کے وارنٹ کے تابع لوگوں میں سے ایک تھا۔
پچھلے دو مہینوں میں ہانگ کانگ اور سنگاپور میں حکام نے پرنس گروپ سے منسلک اثاثوں کو منجمد کیا یا اس کے بعد بالترتیب 354 ملین ڈالر اور 116 ملین ڈالر مالیت کا اثاثہ برطانیہ اور امریکہ نے جنوب مشرقی ایشیاء میں مقیم ملٹی نیشنل نیٹ ورک کی منظوری کے الزامات کے بارے میں منظور کیا جب یہ اسکام مراکز میں ملوث تھا۔
اکتوبر میں ، امریکی محکمہ انصاف نے چن کو کمبوڈیا بھر میں پرنس گروپ کے جبری لیبر اسکام مرکبات کے کام کے عمل کو مبینہ طور پر ہدایت کرنے کے الزام میں تار کی دھوکہ دہی کی سازش اور منی لانڈرنگ سازش کا الزام عائد کیا۔
پرنس گروپ نے ایک بیان میں ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہ تو کمپنی اور نہ ہی چن نے غیر قانونی سرگرمی میں مصروف نہیں رکھا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک اور مبینہ اسکام آپریشن میں یم لیک شامل تھا ، جسے تھائی حکام نے "کمبوڈیا میں ایک بااثر نیٹ ورک کا وارث” کے طور پر بیان کیا تھا جس میں گھریلو اور بین الاقوامی رقم کی منتقلی سمیت جعلی لین دین ہوا تھا۔
اینٹی منی لانڈرنگ آفس نے کہا کہ اس نے تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر YIM لیک سے منسلک تجارتی اکاؤنٹس پر قبضہ کرلیا ہے ، جس میں انرجی میجر بنگچک کارپوریشن (بی سی پی بی کے) کے حصص بھی شامل ہیں ، جس نے 6 بلین بہٹ (188 ملین ڈالر) کی مالیت کا نیا ٹیب کھولا ہے۔
بنگچک نے کہا کہ تھائی حکام کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق ایک فرد کے حصص یافتگان سے متعلق ہے ، انہوں نے مزید کہا کہ اس سے حکام کے ساتھ تعاون ہوگا اور وہ شفافیت کے لئے پرعزم ہیں۔
اس نے ایک بیان میں کہا ، "یہ معاملہ بنگچک کے کاروباری کاموں اور انتظامیہ سے الگ ہے ، جو معمول کے مطابق جاری رہتا ہے اور مکمل طور پر مستحکم رہتا ہے۔”
بدھ کے روز بینگچک کے حصص 1.87 فیصد تک بند ہوگئے۔
تھائی حکام نے بتایا کہ انہوں نے کمبوڈیا میں ایک اور کمبوڈیا میں سہولیات سے باہر چلنے والے ایک مجرم گروپ کی بھی نشاندہی کی ہے ، جس میں تھائی لینڈ میں اثاثوں کے حصول کے لئے غیر قانونی آمدنی کا استعمال کیا گیا تھا۔