ایک قابل اعتماد اکاؤنٹنٹ پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ کئی سالوں میں نیو جرسی کے ایک کاروبار سے خاموشی سے 10 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا غبن کرتی ہے۔
نیو جرسی اٹارنی جنرل جنرل کے دفتر کے ذریعہ جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ، مائیکل ڈیلیا ، ایک اکاؤنٹنٹ اور بُک کیپر ، پر منی لانڈرنگ ، چوری اور جمع شدہ ٹیکسوں کے حوالے کرنے میں ناکام ہونے سمیت سنگین جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ nj.com.
تفتیش کاروں نے الزام لگایا کہ ڈیلیا نے مقامی کاروباری مالک کے لئے کام کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کے ساتھ بدسلوکی کی ، خفیہ طور پر 2016 سے 2023 کے درمیان دو کمپنیوں سے تقریبا 1.64 ملین ڈالر کا رخ موڑ دیا۔
استغاثہ کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے اکاؤنٹس سے اس رقم کو برسوں سے ڈیلیا کے ذاتی اور کارپوریٹ بینک اکاؤنٹس میں تیار کیا گیا تھا۔
اس کے مالی ریکارڈوں کا جائزہ مستحکم ، حساب کتاب غلط استعمال کی تصویر پینٹ کرتا ہے۔ حکام کا دعوی ہے کہ چوری شدہ فنڈز روزمرہ کے ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے تھے ، جن میں کھیلوں کی بیٹنگ ، رہن کی ادائیگی اور کریڈٹ کارڈ بل شامل ہیں۔
پراسیکیوٹرز کے مطابق ، ڈیلیا نے سیلز ٹیکس اور دیگر فنڈز میں 910،000 ڈالر سے زیادہ کی جیب بھی کی تھی جو حکام کو بھیج دی جانی چاہئے تھیں۔
اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ، اس نے مبینہ طور پر اپنے آپ کو چیک لکھے جو اس کی متفقہ تنخواہ سے زیادہ $ 733،000 سے تجاوز کرگئے۔
مبینہ اسکیم 2023 میں اپنے عروج پر پہنچی جب ڈیلیا نے ٹریژری کے نیو جرسی کے محکمہ نیو جرسی کو واجب الادا 3 123،000 کو ایس ٹی پی پروسیسنگ کے نام سے ایک کمپنی میں منتقل کردیا ، جو اس کے اپنے نام پر رجسٹرڈ ہے۔
تفتیش جاری رہنے کے ساتھ ہی اب ڈیلیا کو متعدد مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔